Палата громад Канади ухвалила «закон S226» - акт, аналогічний чинному в США «акту Магнітського». Канадський закон передбачає накладення санкцій на громадян Росії та інших країн за порушення прав людини.
Історія «акту Магнітського»: від США до всього світу
Нагадаю, що оригінальний, американський, «акт Магнітського» був прийнятий у США у грудні 2012 року з ініціативи глави Hermitage Capital Вільяма Браудера, визнаного російським судом винним у ухиленні від сплати податків у особливо великому розмірі.
Спочатку він був направлений проти осіб, підозрюваних у причетності до смерті Сергія Магнітського, юриста інвестиційного фонду Hermitage Capital, який помер у Матроській тиші. За твердженням Браудера, Магнітського було вбито в порядку помсти - за виявлені ним податкові розкрадання з бюджету. До чорного списку потрапили представники російських правоохоронних органів, судді, працівники ФСВП та податкової інспекції. Їм було заборонено в'їзд до США та передбачено блокування їхніх фінансових активів в американських банках. До чорного списку США в рамках «акту Магнітського» потрапили загалом 44 росіянина.
У 2016 році закон було доповнено – президент Барак Обама надав «акту Магнітського» глобального статусу. У чорний список стало можливим вносити громадян не лише Росії, а й будь-яких країн, запідозрених у «причетності до порушень прав людини, корупції, розкрадань та інших правопорушень», і сфера дії закону була поширена на весь світ.
Таким чином, «акт Магнітського» давно вийшов за межі заявлених цілей – смерть юриста була цинічно використана Браудером для зведення рахунків із правоохоронцями, які переслідували його за несплату податків.
Як повідомляє канадська газета The Globe and Mail, «поки неясно, хто підпаде під дію «акту Магнітського» (відомо лише, що санкції буде введено щодо громадян Росії, Венесуели, Ірану, М'янми та В'єтнаму), проте джерело в уряді на умовах анонімності розповів, що, найімовірніше, у першому списку тих, хто опинився під санкціями, будуть саме росіяни». При цьому, за інформацією видання, раніше глава Hermitage Capital Вільям Браудер передав Оттаві список із 282 осіб, які, на його думку, мають опинитися під санкціями.
Справа Hermitage Capital
Справі, з якої все почалося, вже близько десяти років. На території Росії з 90-х років працював інвестиційний фонд Hermitage Capital, заснований Вільямом Браудером. Фонд інвестував в акції Газпрому, Ощадбанку та інших великих компаній, але оскільки діяла заборона на володіння акціями природних монополій, він працював під прикриттям російських компаній.
При цьому діяльність фонду вкрай нагадувала те, що на Заході називається «Грінмейл» - корпоративний шантаж. Фонд, стаючи інвестором російських компаній, починав чинити на них тиск, намагався паралізувати їхню роботу під приводом «боротьби за права міноритаріїв». Так, у 2001 році Hermitage подав 12 позовів проти Ощадбанку, оскаржуючи вже зареєстровану додаткову емісію акцій, - не маючи на це підстав, але маючи на меті відлякати покупців акцій. Схема, відома у країнах і стара як світ, але у Росії терпіли подібні мистецтва «дорогого інвестора».
Так тривало до червня 2007 року, коли було порушено кримінальну справу проти ТОВ «Камея», що входить до складу фонду Браудера, за несплату податків у розмірі понад мільярд рублів. Компанія Браудера використала підроблений лист одного з керівників Міністерства фінансів республіки, який йому надавав податкові пільги. У ході розслідування з'ясувалося, що Магнітський та Браудер спеціально виводили підприємства до Калмикії, де діяв пільговий режим оподаткування, а на посаді «фінансових аналітиків» фіктивно наймали інвалідів, які не мали профільної освіти. Це зате дозволяло скоротити суму сплаченого податку.
На той момент Магнітський, який керував податковими питаннями фонду, подав документи на британську візу та забронював квитки до Києва. Двадцять четвертого листопада 2008 року його заарештували, а пізніше перевели до Матроської Тиші, де діагностували холецистит. Незабаром його перевели в Бутирку, там його стан почав погіршуватися, причому протягом місяця не міг потрапити на прийом до лікаря. У листопаді 2009 року Магнітський помер. При цьому немає жодних доказів, що ув'язненого катували: зокрема про це нічого не згадується і в його щоденниках. Після смерті Магнітського було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 124 КК РФ («Ненадання допомоги хворому) та ст. 293 КК РФ («Халатність»). Що характерно, за три дні до смерті він у суді цурається адвоката, якого надав йому Браудер.
Паралельно з цією історією розвивалася інша: компанії Браудера ТОВ «Парфеніон», ТОВ «Махаон» та ТОВ «Ріленд» раптово змінили власників. Невстановленими особами за допомогою фіктивних судів за участю даних юридичних осіб було створено штучні збитки від їх діяльності, після чого до податкової інспекції № 46 по Москві було подано вимогу про відшкодування «надмірно сплачених» податків. Воно було моментально задоволене, гроші у розмірі 5,4 мільярда рублів із бюджету було перераховано на рахунки фірм, звідки вони зникли у невідомому напрямку. При цьому посередники, які брали участь у скоєнні злочину (Гасанов, Коробейников), раптово померли від «нещасних випадків».
У результаті за скоєння цього злочину було засуджено якогось Віктора Маркелова, колишнього працівника лісопилки. Як зазначено у вироку суду, він подав заяву про повернення «зайво сплаченого» податку у розмірі 5,4 мільярда рублів, яку задовольнили керівники московських податкових інспекцій. Очевидно, що Маркелов був звичайною підставною особою. Пізніше Генеральна прокуратура повідомила, що частину викрадених грошей у розмірі близько 700 мільйонів рублів вдалося повернути до російського бюджету.
До речі, з Браудером активно співпрацював хтось Олексій Навальний: розраховуючи отримати від нього іноземну підтримку та фінансування, називав його у листуванні не інакше як «дорогий містер Браудер», всіляко йому лестив і виконував вказівки. Зламана листування Навального містить багато доказів на користь того, що Навальний активно лобіював інтереси Браудера в інформаційному полі, при цьому чудово розуміючи, що Браудер є злочинцем.
Як бачимо, у справі Hermitage Capital багато темних сторін. Можна стверджувати з упевненістю, що Браудер та Магнітський були причетні до несплати податків. Проте залишаються питання: чому голови податкових інспекцій з такою легкістю повернули понад п'ять мільярдів податку, чи це було зроблено «за незнанням» чи за злим наміром? Взагалі варто відзначити, що російські державні органи на той час не розкривали всіх деталей справи, а Браудер вів агресивну пропаганду.
Втім, ще більше запитань і до версії Браудера, який стверджує, що особи, які причетні до переслідування Магнітського, незаконно отримали майно на десятки мільйонів доларів. Як виявилося пізніше, у цих осіб були родичі, які займаються бізнесом і мають легальне джерело доходу. Також привертає увагу той факт, що в жодній країні світу ці особи не визнані судом винними у корупції та незаконному збагаченні. Здавалося б, що це заважає зробити, якщо Браудер стверджує, що у нього є докази?
Браудер також відмовився брати участь у британському (!) судовому процесі за позовом колишнього слідчого МВС Павла Карпова (що раніше займався справою Hermitage), який подав на Браудера позов за наклеп. При цьому суддя Саймон у рішенні вказав, що відповідачі не змогли подати хоч якихось доказів, які б підтверджували факт участі Карпова в тортурах і вбивстві Сергія Магнітського, а також скоєння якихось злочинів у майбутньому.
Справа Магнітського як знаряддя покарання Росії
Уся ця історія із загибеллю Магнітського була повернута Браудером як помста Магнітському за виявлене ним розкрадання податків. Проте елементарне зіставлення документів показує, що розслідування розкрадання грошей із бюджету розпочалося вже у квітні 2008 року, а офіційна заява до СК від Браудера надійшла лише у липні 2008 року (коли розкрадання було вже закінчено).
Згодом трагічна загибель Магнітського була цинічно використана Браудером за звичною схемою «корпоративного шантажу» - коли компромат використовується як привід для тиску на державу в особистих комерційних інтересах. Так і виник «акт Магнітського». Зрозуміло, за Браудером стояли русофобські кола та західні спецслужби, які не приховували інтересу до лобіювання «закону Магнітського».
Зауважте – якщо раніше йшлося лише про фігурантів справи Магнітського, що виглядало як «чесна кампанія за справедливість», то згодом закон розширили на невизначене коло осіб. Він став звичайним ідеологічним інструментом покарання за «порушення прав людини» – так, як їх розуміють «русофобська партія» в еліті США та їхні союзники у Канаді. Вже ніхто й не згадує про Магнітського – йдеться про тиск на російських чиновників, які ухвалюють рішення, які не влаштовують Захід.
І приклад Канади, яка прийняла аналогічний американський закон, показує: нікому із союзників США не цікаво розбиратися по суті у справі Магнітського. Набагато зручніше сліпо скопіювати політично вмотивований акт, додати до санкцій щодо російських громадян осіб з інших держав (воно яке відношення мають до загибелі Магнітського?). Тому що потрібно будь-що покарати Росію «за порушення прав людини» - тобто за відстоювання суверенітету та геополітичних інтересів.
Канада має намір посилити боротьбу з корупцією та порушеннями прав людини у світі. Про це заявила глава МЗС країни Христя Фріланд, коментуючи ухвалення Палатою громад «акту Магнітського» - документа, аналогічного чинному в США та передбачає введення персональних санкцій проти чиновників і силовиків з Росії та низки інших країн. Російські дипломати та депутати вже пообіцяли не залишати дії канадської сторони без «рішучих зустрічних контрзаходів».
«Сьогодні ввечері Палата громад ухвалила закон S226, який дасть нам нові інструменти для притягнення до відповідальності людей, які порушують права людини і для боротьби з корупцією», - написала на своїй сторінці в TwitterХристя Фріланд. Вона наголосила, що «ці необхідні зміни (у законодавстві Канади.- "Ъ") отримали одностайні міжпартійні співробітництво та підтримку серед законодавців.
Коментар пані Фріланд з'явився після голосування щодо «акту Магнітського» у Палаті громад. Документ підтримали всі присутні в той момент у залі депутати – 277 осіб (загалом у Палаті громад 338 депутатів). Тепер закон має отримати схвалення верхньої палати парламенту (Сенату), після чого він надійде на підпис генерал-губернатору Канади Жюлі Пейєтт, яка є представником британської корони.
Так званий акт Магнітського було прийнято у США у грудні 2012 року. Спочатку він був направлений проти осіб, підозрюваних у причетності до смерті Сергія Магнітського, юриста інвестиційного фонду Hermitage Capital, який помер у СІЗО «Матроська тиша». До чорного списку потрапили представники МВС РФ, судді, слідчі, працівники податкових та пенітенціарних органів. Йшлося про запровадження обмежень на в'їзд до США та блокування їхніх фінансових активів в американських банках. Тоді ж, 2012 року, «акт Магнітського» набув чинності у Великій Британії. Влада Канади та низки інших країн тим часом виступала із заявами про можливість вжиття аналогічних заходів.
З ініціативи американських законодавців у 2016 році документ був модифікований: 24 грудня тодішній президент Барак Обама підписав законопроект про витрати на військові потреби, який, крім усього іншого, надавав «акту Магнітського» глобального статусу. Тобто до чорних списків з цього моменту стало можливо вносити громадян будь-яких країн, запідозрених у причетності до порушень прав людини, корупції, розкрадань та інших правопорушень. У вересні повідомлялося, що американська Коаліція неурядових організацій звернулася до Держдепартаменту та Міністерства фінансів США з пропозицією ввести санкції проти посадових осіб та бізнесменів з Бахрейну, Єгипту, Китаю, Саудівської Аравії, Мексики та низки країн Центральної Азії, а також колишнього президента Панами Рікардо Мартінеллі та українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який проживає в Австрії. В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили отримання петиції, проте публічної реакції на неї не надійшло.
Ухвалений Палатою громад Канади законопроект також носить глобальний характер.
Згідно із законом, персональні санкції будуть введені щодо представників не лише Росії, а й Венесуели, Ірану, М'янми та В'єтнаму.
Як повідомляє канадська газета The Globe and Mail, «поки не ясно, хто підпаде під дію "акту Магнітського", проте джерело в уряді на умовах анонімності розповіло, що, найімовірніше, у першому списку росіян, які опинилися під санкціями, будуть». При цьому, як повідомила газета, раніше голова Hermitage Capital Вільям Браудер передав Оттаві список із 282 осіб, які, на його думку, мають потрапити під санкції. До чорного списку США в рамках «акту Магнітського» потрапили загалом 44 росіянина.
Нагадаємо, в 2012 році відразу після прийняття американського «акту Магнітського» російські депутати заявили про необхідність заходів у відповідь проти американців, винних у злочинах проти громадян РФ. В результаті було ухвалено так званий закон Діми Яковлєва, який заборонив усиновлення російських дітей-сиріт американськими громадянами. Коментуючи раніше нову канадську ініціативу, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила: "Росія не залишить такий крок без відповіді та дзеркально розширить санкційні списки канадців". Вони, нагадаємо, були введені Москвою у відповідь на аналогічні заходи Оттави, яка відреагувала слідом за США на референдум, що відбувся в 2014 році в Криму. Серед інших у чорних списках РФ досі фігурує і Христя Фріланд, яка жорстко висловлювалась у зв'язку з подіями у Криму та Донбасі.
Про те, що новий «недружній крок спричинить рішучі зустрічні контрзаходи», заявили напередодні й у посольстві Росії в Оттаві. «Останнє рішення парламенту Канади, яке прикривається захистом прав людини та антикорупційними заходами, - заслуговує на жаль, створює конфронтацію акт відкритого втручання у внутрішні справи Росії», - зазначили дипломати.
08:40 — REGNUM Глава МЗС Канади Христя Фріланд заявила про підтримку урядом країни законопроекту, складеного на основі так званої справи Магнітського, повідомляє Reuters.
У ході виступу у парламенті країни Фріланд заявила про готовність уряду підтримати поданий опозиційним депутатом документ. Йдеться про введення санкцій проти офіційних осіб із Росії та інших країн, які можуть бути причетні до порушення прав людини.
Крім того, документ дозволить Оттаві конфіскувати активи та майно таких іноземних громадян. Також Фріланд відзначила інтерес у світі до «справи Магнітської».
«Наш уряд підтримує розширення кордонів, у рамках яких можуть вводитися санкційні заходи, з тим, щоб включити до них справи, пов'язані із серйозними порушеннями прав людини та корупції за кордоном», - сказала міністр.
У своєму Twitter глава МЗС Канади, яка є членом Ліберальної партії (формує уряд, маючи більшість у парламенті з 2015 року), написала, що Канада завжди залишиться захисником прав людини — «як у себе вдома, так і в усьому світі».
Фріланд, українка по матері, відома своєю жорсткою антиросійською позицією через возз'єднання Криму з РФ і конфлікт на Донбасі. Раніше вона вже заявляла виборцям, що ЛП докладе всіх сил для прийняття канадського аналога американського «Акту Магнітського».
Раніше аналог «Акту Магнітського» схвалила нижня палата парламенту Великобританії, його було прийнято у третьому читанні. У разі прийняття поправки британська влада зможе заморожувати на території країни активи осіб, які допустили зловживання.
Як повідомляло ІА REGNUM, у грудні 2016 року президент США Барак Обама підписав закон, який розширює «Акт про верховенство закону та підзвітність імені Сергія Магнітського», який до цього діяв лише стосовно російських громадян, до «глобального рівня».
Закон був названий на ім'я російського юриста Сергія Магнітського, заарештованого за фінансові махінації і помер у в'язниці. Ініціатором закону виступив гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Білл Браудер.
В 2013 Тверський суд Москви заочно визнав Браудера винним в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі. Фінансиста було засуджено до 9 років позбавлення волі та оголошено у міжнародний розшук.
Закон наклав санкції на низку осіб, звинувачених Браудером та американською владою у порушенні прав людини. Так званий «список Магнітського» надалі було розширено, але спочатку у ньому фігурували посадові особи, що займалися кримінальною справою, якою проходив юрист.
У 2013 році Вільям Браудер, засновник фонду Hermitage Capital, був заочно засуджений Тверським судом Москви на 9 років колонії та оголошений у міжнародний розшук за несплату податків. Слідство дійшло висновку, що обвинувачений за допомогою шахрайських схем ухилився від виплат російській скарбниці близько 3 млрд. рублів у період з 1997 по 2005 рік. Автором схем, за його власними словами, є екс-аудитор Браудера Костянтин Пономарьов.
Тепер документ вирушає до верхньої палати — Сенату для остаточного затвердження. Після цього — на підпис генерал-губернатору Канади, який представляє інтереси королеви Великобританії Єлизавети Другої. Після цього закон набуде чинності.
Канадський закон, як і його аналог у США, носить ім'я російського юриста Сергія Магнітського, який викрив корупційну злочинну групу, яка привласнила $230 млн, і в 2009 році помер у «Матроській тиші».
Як і «Акт Магнітського», ухвалений у США у 2012 році, канадський закон викликав сильне роздратування у Кремлі та на Смоленській площі. Хоча між американським і канадським законами є суттєва різниця, яку російська влада вперто не хоче помічати. Але головне — обидва закони передбачають арешти активів російських офіційних осіб, пов'язаних із корупцією та порушеннями прав людини.
На відміну від «Акту Магнітського», який у США приймався Конгресом насилу, у Канаді з приводу закону панує міжпартійна згода. Формально він не спрямований проти Росії. Йдеться про санкції, які відтепер прийматиме уряд країни щодо порушників прав людини та корупціонерів у всьому світі.
Ірвін Котлер, колишній міністр юстиції, який став ініціатором першого канадського законопроекту «за Магнітським» (у первісному варіанті 2011 року він був присвячений Росії, але не пройшов), каже, що своєю жорсткою реакцією «росіяни самі себе звинувачують».
«Закон спрямований на порушників прав людини з будь-якої країни та призначений для боротьби зі злочинністю та безкарністю за скоєні злочини. Країни, в яких цього немає, не повинні перейматися», — сказав канадський парламентар.
Напередодні Канада ухвалила санкції щодо 40 венесуельських чиновників, включаючи президента Мадуро.
Закон має глобальний характер. Проте найголосніше обурюється у зв'язку лише Росія.
Документ дозволить канадській владі конфіскувати майно російських громадян, це порушує права людини, заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
"При посиленні санкційного тиску на нас, виходячи з принципу взаємності, дзеркально розширюватимемо список канадських діячів, яким заборонено в'їзд до Росії", - пообіцяла Захарова.
Канадці готові до інших видів «обратки». Як зазначає оглядач газети National Post Джон Айвісон, «на аналогічне законодавство, ухвалене в США в 2012 році, відповіли забороною на усиновлення російських дітей американцями — відразу ж через цю заборону 300 сиріт не потрапили в американські сім'ї. Путін не зможе повторити цей трюк: Канаді вже заборонено приймати російських дітей. Але російський лідер ніколи не відступає з поля бою, тому ми можемо очікувати маневру, такого ж безсоромного, як використання сиріт».
Два подібні законопроекти були ініційовані в обох палатах канадського парламенту представниками Консервативної партії. Сенатський варіант був підтриманий урядом Джастіна Трюдо, який представляє Ліберальну партію. З цього питання в Канаді консенсус.
Загальне ще в тому, що автори законопроектів — член палати громад Джеймс Безан, сенатор Рейнел Андрійчак і міністр закордонних справ Крістія Фріланд представляють українську діаспору Канади. Усі троє потрапили до списку санкцій 13 канадців, яким заборонено в'їзд до РФ.
Як зазначає канадський телеканал CBC News, російська влада негайно відзначила етнічну приналежність канадських політиків. Минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив уряд Канади в тому, що він «сліпо дотримується вимог шалених представників української діаспори Канади». «Ми не потерпимо від російського міністражодної образи щодо громади українців у Канаді, — відповів тодішній міністр внутрішніх справ Стефан Діон. — Ми багатьом завдячуємо українським канадцям, ми завжди їх підтримуватимемо».
Великобританія виконує ще одну обіцянку, дану у зв'язку зі справою Сергія та Юлії Скрипалів. Після нападу 4 березня 2018 року на колишнього подвійного агента та його дочку, в якому Лондон підозрює Росію, нижня палата британського парламенту ухвалила законопроект "Про санкції та боротьбу з відмиванням грошей". У нього включена "поправка Магнітського" - становище, схоже на закони, що раніше вже прийняті в низці інших країн.
Де такі закони вже ухвалено? Як вони діють і чим відрізняються від того законопроекту, який 1 травня підтримала Палата громад і який тепер чекає на схвалення Палати лордів? DW відповідає на низку питань про закони, названі на честь померлого в СІЗО у 2009 році російського аудитора Сергія Магнітського.
Де вже працюють "закони Магнітського"
Закон або "акт Магнітського" (від англійського Magnitsky Аct) прийнято у шести країнах. Першими це зробили у США – у 2012 році, пізніше схожі закони були схвалені в Естонії – у 2016 році, у Канаді та Литві – у 2017-му, а також у Латвії – у 2018-му. У Великій Британії першу частину "закону Магнітського", яка стосувалася заморожування активів тих, хто, як вважають у Лондоні, причетний до грубих порушень прав людини, було прийнято у 2017 році.
Як з'явився "закон Магнітського"
Спочатку США ввели санкційні заходи щодо низки російських силовиків та чиновників, яких вони підозрюють у причетності до загибелі аудитора консалтингової компанії Firestone Duncan Сергія Магнітського. У 2008 році Магнітський стверджував, що виявив схему масштабних розкрадань з російського бюджету в загальній сумі на 5,4 мільярда рублів. Проте замість розслідування пред'явлених ним фактів сам аудитор зіштовхнувся із звинуваченнями у податкових та корупційних порушеннях. Магнітський опинився в СІЗО "Матроська тиша", де був виявлений мертвим, провівши ув'язнення майже рік. Частина свідчень, які вказують, як вважають адвокати Магнітського, на насильницький характер його смерті пізніше зникла з офіційних звітів.
Потім Сергія Магнітського у Росії судили посмертно. Влада РФ пояснювала цю практику, схожу на середньовічну, тим, що живий і ховається від російського правосуддя другий фігурант справи, роботодавець Магнітського і керівник інвестфонду Hermitage Capital Вільям Браудер. Останній вважає звинувачення на свою адресу політично вмотивованими та неспроможними.
Саме Браудер був головним лобістом вживання штрафних заходів у країнах Заходу щодо, на його переконання, злочинних російських чиновників. У 2016 році Конгрес США змінив "закон Магнітського", зробивши його глобальним, тобто його стали застосовувати його не тільки до громадян Росії, але й інших країн. Сьогодні, наприклад, до списку тих, хто потрапив під санкції, входить Гульнара Карімова - старша дочка покійного президента Узбекистану Ісламу Карімова.
Як працюють "акти Магнітського"
Основний механізм закону полягає у забороні на видачу віз та на в'їзд до країн, які ухвалили цей нормативний акт. Заборона може бути обмежена на п'ять років або більше. Другий штрафний захід - можливість заморозити будь-які активи осіб, які потрапили під санкції. США, Канада та Великобританія не обмежують переслідування в рамках цього закону лише громадян Росії. До "чорних списків" вносять і представників інших країн.
В американському "списку Магнітського" числяться 49 російських громадян. Насамперед, це чиновники, які, як вважають у США, причетні до розкрадання коштів із російського бюджету (Магнітський стверджував, що виявив факти таких розкрадань). А також силовики та чиновники, які, як передбачається, довели Магнітського до смерті.
У списку є відомі імена, не пов'язані зі справою Магнітського, наприклад, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, фігуранти справи про отруєння колишнього співробітника Олександра Литвиненка Дмитро Ковтун та Андрій Луговий, син Генпрокурора Росії Артем Чайка, а також голова Чечні Рамзан Кадиров.
Що в інших країнах, крім США
Канадський "список Магнітського" включає 30 росіян, а також громадян інших країн, наприклад Венесуели та Судану. Список схожий на американський - у ньому окреслено те саме коло фігурантів, підозрюваних у причетності до загибелі Магнітського.
Країни Балтії внесли до своїх списків лише росіян. Естонія ухвалила закон у 2016 році, але активно використовувати стала лише у березні цього року, включивши до "чорного списку" 49 російських чиновників. Він майже повторює американський. Аналогічний список опублікувала в січні 2018 року Литва: в обох списках, окрім фігурантів справи Магнітського, можна знайти прізвище чеченського лідера та голови російського Слідчого комітету. У березні влада Литви розширила свій "чорний список", проте імена з нього поки не розкриті. У лютому 2018 року останньою з країн Балтії ухвалила аналогічний закон Латвія.
Участь балтійських країн пояснюється тим, що, згідно з даними влади низки європейських країн і США, саме через балтійські банки, насамперед латвійські, відмивалася значна частина викрадених з російського бюджету коштів, про які повідомляв Магнітський.
У чому відмінність британської" поправки Магнітського"
Головна відмінність полягає в тому, до кого та на підставі яких критеріїв можуть бути застосовані санкції в рамках британського "Магнітського закону". У вже ухвалених аналогічних законах є дві підстави для включення осіб до "чорних списків": передбачуване порушення ними прав людини або причетність до корупції. "У США діють обидва ці принципи, у Великій Британії тільки той, що пов'язаний з порушеннями прав людини", - пояснив DW колишній британський дипломат Найджел Гулд-Девіс, який працює сьогодні в дослідному інституті Chatham House.
Проте Гулд-Девіс упевнений, що так чи інакше закон Магнітського все одно порушує головне питання про "ролю російських грошей у Великій Британії". Що стосується корупції, Лондон має або нині розробляє низку інших інструментів, таких, наприклад, як можливість вимагати пояснень про походження їх активів у громадян, які викликають підозру.
Законопроект, до якого додано "поправку Магнітського", також зобов'яже розкривати імена власників офшорних фірм, зареєстрованих на британських заморських територіях, таких як Кайманові та Британські Віргінські острови. Публічний реєстр бенефіціарів таких компаній має бути створений до кінця 2020 року.
Проти кого працюватиме новий британський закон
В зв'язку з тим що новий законяк основний критерій окреслив порушення прав людини, експерти не очікують попадання до "чорного списку" Великобританії великих російських бізнесменів. "Швидше, це будуть так звані силовики, а також керівники деяких північнокавказьких регіонів", - сказав Гулд-Девіс.
Як зауважує у своєму аналізі нового законопроекту британський Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень, складнощі у застосуванні закону можуть виникнути у разі, якщо особи, які потрапили під санкції, оскаржать їх у суді.
У ЄС "списку Магнітського" немає. Він з'явиться?
На рівні Євросоюзу немає єдиного "списку Магнітського" та відповідного нормативного акта, який запроваджує санкції. Поки що тільки Європарламент ухвалив резолюцію і склав перелік із 32 осіб, але це сталося ще 2014 року.
Великобританія - перша за межами Північної Америки велика країна ЄС, яка ухвалює такий закон. Найджел Гулд-Девіс упевнений, що "створено прецедент", який може прискорити появу аналогічних законів в інших країнах ЄС. Дискусії того чи іншого ступеня інтенсивності ведуться з цього приводу у Швеції, Нідерландах, Данії та Польщі.